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제70기 정기주주총회 소집 통지서

작성자
ad_tongyang
작성일
2025-03-11 17:07
조회
390

제70기 정기주주총회 소집 통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의하여 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


*** 아   래 ***




  1. 일 시 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

  2. 장 소 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

  3. 주주총회 목적사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
    ⦁외부감사인에 대한 사항 : 제71기(2025 회계연도) 당사 외부감사인은 안진회계법인입니다.
    나. 부의안건제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제4호 의안 : 이사 선임의 건
    ⦁제4-1호 : 사내이사 후보 박주형
    ⦁제4-2호 : 사외이사 후보 황이석
    제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱)
    제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 황이석)
    제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

  5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
    상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

  6. 전자투표에 관한 사항
    당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템
    ⦁ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    ⦁ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
    나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시
    ⦁ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
    다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
    ⦁ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

  7. 주주총회 참석 시 준비물
    가. 직접 참석하는 경우 : 신분증
    나. 대리인이 참석하는 경우 :
    ⦁ 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증
    ※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함


2025년 3월 11일



주 식 회 사 동 양
대표이사 정진학(직인생략)