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제69기 정기주주총회 소집 통지서

작성자
ad_tongyang
작성일
2024-03-13 13:30
조회
889

69기 정기주주총회 소집 통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의하여 제69기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아   래 ***



  1. 일 시 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

  2. 장 소 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

  3. 주주총회 목적사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
    나. 부의안건
    제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    *배당예정금액 : 보통주 주당 40원, 우선주 주당 90원, 2우선주 주당 150원, 3우선주 주당 150원, 4우선주 주당 150원
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 유정민)
    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

  5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
    상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

  6. 주주총회 참석 시 준비물
    가. 직접 참석하는 경우 : 신분증
    나. 대리인이 참석하는 경우 :
    ⦁ 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증
    ※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2024년 3월 13일



주 식 회 사 동 양
대표이사 정진학(직인생략)