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NOTICE

임시주주총회 소집통지서

작성자
ad_musign
작성일
2016-11-17 00:00
조회
13631

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다


상법 제365조 및회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


***아 래***


 


1.일 시:2016122()오전9


2.장 소:서울시 중구 명동1119은행회관2층 국제회의실


3.주주총회 목적사항


.부의안건


1호 의안:정관 일부 변경의 건(이사증원1013)


2호 의안:이사 선임의 건


*1호 의안이 부결될 경우 제2호 의안 전체가 자동 폐기됨


*1호 의안이 가결될 경우 이사 후보들에 대하여 보통결의로 이사선임


-2호의1 :기타비상무이사 유창수 선임의 건


-2호의2 :기타비상무이사 정진학 선임의 건


-2호의3 :사외이사 이동명 선임의 건



4.경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가


운용하는 전자공시시스템에 공고하였고 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니


참조하시기 바랍니다.


 


5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18(법률 제11845)에 의거


한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나,당사는 금


주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주께서는 의결권을 직접 행사(전자


또는 서면투표)하시거나 또는 대리인(당사 정관 제25조에 의거,대리인은 회사의


주주에 한함)에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


 


6.전자투표에 관한 사항


당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하


였고,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래


에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행


하실 수 있습니다.


.전자투표 관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr


.전자투표 행사 기간: 20161122~ 2016121


-기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능


(, 121일은 오후5시까지만 가능)


.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사


-주주확인용 공인인증서의 종류:증권거래전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서


 


7.서면투표에 관한 사항


소집통지서와 함께 발송된 서면투표용지에 의안에 대한,반을 표기하시어동봉된


참석장과 함께주주 총회 하루 전인2016121일까지(도달일)당사에 제출하여


주시기 바라며,제출하신 의결권 행사 서면은 주주총회에 참석하여 의결권을 행사한


것과 동일한 효력이 발생됩니다.


*상기 전자투표와 서면투표는 중복적으로 행사할 수 없습니다.


*제출처:(우편번호04542)서울시 중구 청계천로100시그니처타워 서관15F동양 주총담당자


 


8.주주총회 참석 시 준비물


.직접 참석하는 경우:주주총회 참석장,신분증


.대리인이 참석하는 경우


-주주총회 참석장,위임장(위임인의 인감 날인),위임인의 신분증 사본 또는 인감증명


서,대리인 신분증


*당사 정관 제25조에 의거,대리인은 당사의 주주에 한함


 


 


20161117


 


 


주 식 회 사 동 양


대표이사 김용건