임시주주총회 소집 통지서

*** 아     래 ***

가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 ⦁ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ⦁ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 12일 09시 ~ 2026년 6월 21일 17시 ⦁ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 ⦁ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

가. 직접 참석하는 경우 : 신분증 나. 대리인이 참석하는 경우 : 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2026년 6월 5일

주 식 회 사   동 양

대 표 이 사   정 진 학 (직인생략)

2026년 5월 12일

서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 주식회사 동양 대표이사 정진학

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의하여 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 　 래 ***

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제71기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⦁제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ⦁제2-2호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 변경의 건 ⦁제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 ⦁제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한사항 변경의 건 ⦁제2-5호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ⦁제3-1호 : 사내이사 후보 정진학 ⦁제3-2호 : 사내이사 후보 유순태 ⦁제3-3호 : 사내이사 후보 유정민 ⦁제3-4호 : 사외이사 후보 수진 돌란(Sujin Dolan) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ⦁제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김세훈 ⦁제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 어준경 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 ⦁ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ⦁ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시 ⦁ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 ⦁ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접 참석하는 경우 : 신분증 나. 대리인이 참석하는 경우 : ⦁ 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2026년 3월 11일

주 식 회 사   동 양 대표이사 박주형(직인생략)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의하여 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 　 래 ***

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당
3. 주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⦁외부감사인에 대한 사항 : 제71기(2025 회계연도) 당사 외부감사인은 안진회계법인입니다. 나. 부의안건제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ⦁제4-1호 : 사내이사 후보 박주형 ⦁제4-2호 : 사외이사 후보 황이석 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보 이병욱) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 후보 황이석) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 ⦁ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ⦁ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시 ⦁ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 ⦁ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접 참석하는 경우 : 신분증 나. 대리인이 참석하는 경우 : ⦁ 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함

2025년 3월 11일

주 식 회 사 동 양 대표이사 정진학(직인생략)

주식회사의 외부감사에 관한 법률12조1항의 규정에 의하여

외부감사인 선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다.