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NOTICE

2026년 임시주주총회 소집통지서

Author
ad_tongyang
Date
2026-06-05 17:28
Views
391

임시주주총회 소집 통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아     래 ***


1. 일    시 : 2026년 6월 22일(월) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 영등포구 국회대로76길 33 중앙보훈회관 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고, 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.


6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


가. 전자투표관리시스템
⦁ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
⦁ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 12일 09시 ~ 2026년 6월 21일 17시
⦁ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
⦁ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표관리시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 신분증
나. 대리인이 참석하는 경우 : 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증
※ 당사 정관 제25조에 의거 대리인은 당사의 주주에 한함


2026년 6월 5일


주 식 회 사   동 양


대 표 이 사   정 진 학 (직인생략)